Si eres una joyería, promotor inmobiliario, Asociación o Fundación, casino de juego, comercio de arte y antigüedades, servicio postal, responsable de administración de lotería, entidad de crédito, aseguradora, institución de inversión colectiva, entidad de capital-riesgo, empresa dedicada profesionalmente al cambio de moneda, o realizas operaciones por bienes o servicios en efectivo de más de 15.000 €, podemos ayudarte y garantizar que tu empresa cumpla las obligaciones establecidas en esta materia.
Desde GALÁN CADENAS ABOGADOS llevamos a cabo un servicio integral para garantizar el cumplimiento normativo en Prevención del Blanqueo de Capitales:
– Análisis previo de la situación del cliente.
– Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC.
– Creación y gestión del Órgano de Control Interno.
– Confección del Manual de Procedimiento de PBC.
– Elaboración del Plan Anual de Formación.
– Examen por Experto externo anual.
– Respuesta ante los requerimientos e inspecciones del SEPBLAC.
– Asesoramiento permanente sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Si necesitas más información, contacta con nosotros.
